Річний звіт за 2019 рік
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСIЛЬЕЛЕКТРО"
код за ЄДРПОУ 00132457, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, Льва Толстого, 55-А, міжміський код та телефон: (044) 2898455, (044) 2890225
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://kievselelektro.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство ПП “АФ “Компас-Аудит”, 32135020
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 25.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборі, встановлення строку її повноваження та затвердження регламенту проведення Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени лічильної комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 25 квітня 2019 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів. Питання 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Затвердження регламенту проведення Загальних зборів. Прийняте рішення: Для проведення Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент: для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хвл.; співдоповідь (за наявності) – 10 хв., відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хв., виступи у дебатах – 5 хвл. Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення. Роботу Виконавчого органу – Генерального директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт Генерального Директора Товариства про результати роботи за 2018 рік – затвердити. Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв’язку з чим заходи не розробляються. Звіт Наглядової ради – затвердити. Питання 5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення. Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2018 рік затвердити. Питання 6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення. Роботу ПрАТ «Київсільелектро» визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2018 рік. Питання 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Висновки незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) затвердити. У зв’язку з відсутністю викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються. Питання 8. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення. Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з чистого та нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 450,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 270,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 460,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 700,00 тис. грн. (всього 2180,00 тис. грн.). Питання 9. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Направити 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2018 рік.. Питання 10. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру. Прийняте рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2018 року з нерозподіленого прибутку. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2018 рік в розмірі 0,12 грн. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 р. в розмірі 3 000,00 тис. грн. Питання 11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2018 р. Прийняте рішення. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, з дати, що встановлюється Наглядовою радою Товариства. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства. Питання 12. Встановлення планового розміру дивідендів за 2019 рік. Прийняте рішення: Передбачити на кінець 2019 року 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2019 рік. Питання 13. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2019 рік. Прийняте рішення. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2019 рік. Питання 14. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення. Припинити 25 квітня 2019 року припинити року повноваження Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства обраних на Загальних зборах Товариства 19.04.2018 р: Голова Наглядової ради – Прокопенко М.С.; заступник голови Наглядової ради – Колубай В.Я.; члени Наглядової ради - Андрійчук Ф.Ю., Безкоровайний О.І., Міщенко А.М. Питання 15. Обрання членів Наглядової ради Прийняте рішення. Обрати членіами Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування: Безкоровайний О.І.; Прокопенко М.С.; Будянська Л.А.; Колубай В.Я.; Андрійчук Ф.Ю. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 25 квітня 2019 року. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради та його заступника і подати протокол засідання Генеральному директору Товариства. Питання 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Прийняте рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Загальні збори уповноважують Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Питання 17. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв?язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до законодавства України. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку. Питання 18. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях: «Про загальні збори приватного акціонерного товариства Київсільелектро"; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства Київсільелектро"; «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства Київсільелектро». Положення «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства Київсільелектро"; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства Київсільелектро"; «Про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства Київсільелектро» затвердженні рішенням Загальних зборів Товариства від 20.04.2017 р. протокол № 22 визнати такими, що втратили чинність. Питання 19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності. Прийняте рішення. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2020 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов’язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 400,00 млн. грн. за кожним договором окремо. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2020 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства. Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. До Організаційної комісії з підготовки проведення Загальних зборів Товариства надійшло 5 пропозицій щодо кандидатур до Наглядової ради, а саме: Хто подав пропозицію: Кандидат: Білько Л.С. Безкоровайний О.І. Іванчук В.І. Прокопенко М.С. Іванчук В.І. Колубай В.Я. Іванчук В.І. Андрійчук Ф.Ю. Міщенко А.М. Будянська Л.А..
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося