Дата розміщення: 20.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента В перспективі Товариство планує продовжувати ті ж самі види діяльності , що і в звітному році – будівництво ліній електропостачання, підстанцій та інших енергетичних об’єктів всіх класів напруги. Суттєвих змін в розвитку Товариства за останні роки не відбулося. В перспективі Товариство планує продовжувати ті ж самі види діяльності , що і в звітному році – будівництво ліній електропостачання (ПЛ 10-0,4 кВ4 ПЛ 35-110 кВ4 ПЛ 154-330 кВ), підстанцій та інших енергетичних об’єктів всіх класів напруги. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік становить 32752 тис. грн. За звітний період дохід від реалізації послуг склав 393305 тис. грн. Товариство перерахувало 43694 тис. грн. до центральних та місцевих бюджетів у 2019 році, що на 48.8 % або 14338 тис. грн. перевищує показники 2018 року. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення. Ключові фінансові показники ПрАТ «Київсільелектро» за звітний період, тис. грн. Показники 2018 2019 Зміни +/- Чистий дохід від реалізації робіт та послуг 176670 393305 +216635 Собівартість реалізованих робіт та послуг 160879 336278 +175399 Прибуток від реалізації робіт та послуг 15791 57027 +41236 Фінансовий результат від звичайної діяльності 13497 40418 +26921 Податок на прибуток від звичайної діяльності 2702 7666 +4964 Чистий прибуток 10795 32752 +21957
Інформація про розвиток емітента Товариство засноване наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 25 жовтня 1994 року №240 шляхом перетворення державного підприємства «Київський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київсільелектромережбуд» у Відкрите акціонерне товариство «Київсільелектро» відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. №210 «Про корпоратизацію державних підприємств». Товариство, з дати його державної реєстрації – 05 січня 1995 року, є правонаступником державного підприємства «Київський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київсільелектромережбуд» стосовно його майнових прав та обов’язків. Відкрите акціонерне товариств «Київсільелектро», рішенням Загальних зборів Товариства від 31 березня 2011р., протокол №15, перейменоване у «Публічне акціонерне товариство «Київсільелектро», у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ. Рішенням Загальних зборів Товариства від 20.04.2017 р. протокол № 22 було змінено тип Товариства з публічного на приватне.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. Основними ризиками в діяльності Товариства є платоспроможність контрагентів, що змушує вживати заходи по зменшенню ризиків, а саме: укладати договори, пропонувати внесення попередньої оплати. Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками — хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками в Товаристві відсутній.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Кредитами банку у звітному періоді Товариство не користувалося. Товариство не має заборгованості по кредитах, тому схильності до кредитного ризику немає. Товариство з урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, ризику ліквідності.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався).
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причин такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався).
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, заступник голови наглядової ради та три члени наглядової ради. В Товаристві є посада корпоративного секретаря. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства та заступник голови Наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні, яке проводиться в день виборів членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять: Голова наглядової ради Прокопенко М.С., обраний членом Наглядової ради Загальними зборами 25.04.2019р., протокол № 24. Головою Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 25.04.2019 р., протокол № 1. Член Наглядової ради Колубай В.Я., обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.04.2019р., протокол № 24. Заступником голови Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 19.04.2018 р., протокол № 1. Члени наглядової ради Безкоровайний О.І., Будянська Л.А., Андрійчук Ф.Ю., обрані членами Наглядової ради Загальними зборами 19.04.2018р., протокол № 23. Комітетів Наглядової ради не створено. Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради: Протоколи № 15 - № 21 - засідання Наглядової ради попереднього складу. Дата засідання – 24.01.2019 р., протокол № 15. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: призначено проведення чергових Загальних зборів Товариства, визначення першочергових заходів для скликання Загальних зборів Товариства та затвердження графіку заходів з проведення загальних зборів; надано дозвіл директору дочірнього підприємства на відчуження об’єктів нерухомості за ціною не нижче, яка визначена незалежним оцінювачем. Дата засідання – 05.03.2019 р., протокол № 16. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто звіт (включно з дочірніми підприємствами) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р.; розглянуто подання Генерального директора щодо формування порядку денного загальних зборів (з проектами рішень крім кумулятивного голосування); надано згоду директору ДП «Житомирська мехколона» на укладення договору найму житла – квартир з працівниками підприємства; надано згоду Генеральному директору ПрАТ «Київсільелектро» Іванчуку В.І. на укладення договору оренди житла з правом викупу з працівником Товариства; надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» на реалізацію та зняття з обліку та реалізації транспортних засобів; надано дозвіл директору ДП «Черкаська мехколона» ПрАТ «Київсільелектро» Куценку А.Г. на укладання договорів купівлі - продажу з фізичними особами на земельні ділянки та господарських приміщень. Дата засідання – 14.03.2019 р., протокол № 17. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: затверджено проект порядку денного (разом з проектом рішень крім кумулятивного голосування) Загальних зборів Товариства; схвалено звіт Наглядової ради, за підсумками роботи у 2019 році та доручено Голові Наглядової ради Прокопенку М.С. подати звіт на затвердження черговим Загальним зборам Товариства; схвалено звіти Виконавчого органу черговим Загальним зборам Товариства; погоджено проекти ЦПД з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради; затверджені зразки повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства; затверджений незалежний аудитор та договір з ним; надано дозвіл Генеральному директору на реалізацію транспортного засобу. Дата засідання - 18.03.2019 р. протокол № 18 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у 2 на суму тендерах: 30 008 292,00 грн. та на суму 76 392 121,00 грн. та права на укладання (у разі перемоги) договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання – 19.04.2019 р. протокол № 19. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: затверджено остаточний порядок денний з проектами рішень (крім питання кумулятивного голосування); затверджено зразок бюлетеня для голосування з питань порядку денного на Загальних зборах Товариства (крім бюлетенів для голосування для обрання членів Наглядової ради); затверджено склад президії загальних зборів; призначено Голову та секретаря загальних зборів; сформовано тимчасову лічильну комісію. Дата засідання – 15.04.2019 р. протокол № 20 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері по на суму 28 205 246,40 грн. та права на укладання (у разі перемоги) договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання - 22.04.2019 р. протокол № 21. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: визначені кандидатури для внесення до бюлетеня про обрання членів Наглядової ради; затверджений зразок бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства; затверджено річну фінансову інформацію разом з аудиторським висновком; призначено директора ДП «Черкаська мехколона». Протоколи Наглядової ради № 1- 16 – засідання Наглядової ради, обраної на Загальних зборах 25.04.2019 р., протокол № 24. Дата засідання – 25.04.2019 р., протокол № 1. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: обрано Голову Наглядової ради та заступника голови Наглядової ради; внесено зміни до контрактів директорів дочірніх підприємств; внесено зміну до контракту з Генеральним директором; заслухано та прийнято до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за І кв. 2019 р. Дата засідання - 13.05.2019 р. протокол № 2. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: визначено основний вид діяльності Товариства. Дата засідання 16.05.2019 р. протокол № 3 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: дату обліку для складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік та затверджено повідомлення про порядок виплати дивідендів за простими акціями ПрАТ «Київсільелектро». Дата засідання - 22.05.2019 р. протокол № 4 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» на реалізацію та зняття з обліку основних автомобіля. Дата засідання - 05.06.2019 р. протокол № 5 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 10 719 065,18 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання 18.06.2019 р. протокол № 6. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл згоду директору ДП «Житомирська мехколона» на укладення договору найму житла – однокімнатної квартири з працівником підприємства терміном до 3-х років. Дата засідання - 15.07.2019 р. протокол № 7 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 30 285 019,20 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання - 01.08.2019 р. протокол № 8 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 16 486 706,15 грн., та права на укладання Договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру; надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» на реалізацію та зняття з обліку автомобіля. Дата засідання - 08.08.2019 р. протокол № 9 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 12 877 648,86 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання - 08.08.2019 р. протокол № 10 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: визначено додатковий вид економічної діяльності ДП «Житомирська мехколона» для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата засідання – 22.08.2019 р., протокол № 11. Кворум - Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за І-ше півріччя 2019 р. Звіт прийнято до відома. Дата засідання - 29.08.2019 р. протокол № 12 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у 2-х тендерах на суму 16 486 706,15 грн. та 14 326 424,30 грн., а у разі перемоги в тендерах на право на укладання Договорів, пов’язаних із виконанням робіт. Дата засідання – 30.09.2019 р. протокол № 13 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: прийнято рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки квартири з метою укладання договору оренди з правом викупу з працівником Товариства. Дата засідання – 07.11.2019 р. протокол № 14 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл Генеральному директору ПрАТ «Київсільелектро» на продаж основного засобу – екскаватор. Дата засідання – 14.11.2019 р. протокол № 15. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто звіт Виконавчого органу Товариства разом з ДП за 9 міс. п.т. року задовільною. Звіт прийнято до відома; затверджено ринкову вартість квартири з метою укладання договору оренди з правом викупу з працівником Товариства; надано дозвіл ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 15 665 154,41 грн. та права на укладання Договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання – 03.12.2019 р. протокол № 16 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 18 539 545,03 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Станом на дату складання цього Звіту Товариство має одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор. Генеральний директор, відповідно до Статуту Товариства, був обраний терміном на 3 роки на Загальних зборах Товариства 19.04.2018 р., протокол № 23. Генеральний директор видає відповідні накази, розпорядження, які обов"язкові для виконання працівниками Товариства.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Виконавчий орган -Генеральний директор. Члени Наглядової ради обираються (шляхом кумулятивного голосування) та відкликаються Загальними зборами Товариства. Генеральний директор обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Порядок призначення та звільнення членів Наглядової ради та Генерального директора викладено в Розділах 14,15 Статуту Товариства, який є у публічному доступі в форматі PDF на веб-сайті емітента KІEVSELELEKTRO.PAT.UA. У разі звільнення будь-якого члена Наглядової ради або Генерального директора компенсації не виплачуються.
Повноваження посадових осіб емітента Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження до рішення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному статутом Товариства. Голова Наглядової ради: 1) організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань; 2) за дорученням Загальних зборів Товариства підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства; 3) організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування її членів до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5) організовує складення кошторису витрат на забезпечення діяльності Загальних зборів, Наглядової ради та подання його на затвердження Загальним зборам Товариства; 6) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; та інші повноваження передбачені розділом 14 Статуту Товариства Виконавчий орган – Генеральний директор: 1) без довіреності діє від імені Товариства в інтересах Товариства та у межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства; 2) представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом; 3) має право підпису документів від імені Товариства без довіреності; самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради. До компетенції Генерального директора, зокрема, належить: 1) підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 2) підготовка пропозицій Наглядовій ради з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства; 3) внесення пропозицій щодо порядку денного засідання Наглядової ради або з питань, включених на розгляд засідання Наглядової ради Товариства. Пропозиції подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання; 4) підготовка річного звіту Товариства та надання на погодження Наглядовій раді до його подання на розгляд Загальних зборів; 5) організація господарської діяльності Товариства, прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського і фінансового обліку та складання звітності; 6) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві; 7) надання довіреностей від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі і ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою товариства, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом; 8) виконання рішень, Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, підготовка та подання звітів про їх виконання; 9) підготовка поточних планів і заходів, необхідних для розвитку та вирішення статутних завдань Товариства, підготовка звітів про їх в виконання; 10) щоквартальна підготовка звітів Генерального директора Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, планів капіталізації та капітальних вкладень; 11) прийняття рішення про створення або ліквідацію виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства, затвердження положень та внесення змін і доповнень до них; 12) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства (положень, посадових інструкцій), за виключенням документів, затвердження яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства; 13) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед контрагентами та третіми особами; 14) прийняття рішень щодо ефективного використання активів Товариства, прибутку Товариства у розмірах та для цілей, передбачених рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства; 15) виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту; 16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення та звільнення з посад керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства; 17) укладання та розірвання від імені Товариства (Власника), на підставі рішення Наглядової ради, контрактів з директорами дочірніх підприємств; 18) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; 19) визначення форм, систем, умов та порядку оплати праці всіх працівників Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, визначення посадових окладів працівників Товариства; 20) організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни; 21) затвердження штатного розкладу (розпису) Товариства та погодження штатних розкладів (розписів) філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства; 22) прийняття рішення про заохочення та накладання стягнень, в тому числі про притягнення до матеріальної відповідальності всіх працівників Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства; 23) розробка та доведення відокремленим та виробничим структурним підрозділам Товариства обов’язкових для виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту електроенергетичних та інших, в тому числі власних, об’єктів; 24) визначення розцінок, тарифів на послуги щодо управління виробництвом, зберігання та реалізацію продукції (робіт, послуг), які надаються Товариством його дочірнім підприємствам, юридичним та фізичним особам; 25) підготовка та подання Наглядовій раді проектів документів з питань прийняття рішення з яких, віднесених цим Статутом до виключної її компетенції; 26) вчинення Товариством правочину або надання дозволу дочірньому підприємству на вчинення правочину (стосовно відчуження основних засобів, крім об’єктів нерухомості та земельних ділянок), якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, менше 10 відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності; 27) вчинення Товариством правочинів у ході поточної господарської діяльності, а саме: укладання договорів виконання підрядних робіт, інших робіт, послуг, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання таких договорів, договорів отримання банківської гарантії якщо вартість робіт, послуг, матеріальних ресурсів, розмір банківської гарантії за окремим договором, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; 28) вживання заходів щодо досудового врегулювання спорів, підписання позовів та скарг, інших документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представлення інтересів Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 29) прийняття рішення про визнання безнадійною, у відповідності до законодавства України, та списання дебіторської заборгованості Товариства або надання такого дозволу дочірньому підприємству; 30) організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, рішення про розміщення яких було прийняте Наглядовою радою Товариства; 31) прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами; 32) прийняття рішення про списання основних засобів Товариства або про надання такого дозволу дочірньому підприємству незалежно від ступеня зношеності основних засобів, що підлягають списанню; 33) здійснення реєстрації та зняття з обліку в держаних органах основних засобів, в тому числі будівельних машин і механізмів та транспортних засобів, які знаходяться на балансі Товариства; 34) підготовка проектів Статуту Товариства, його дочірніх підприємств або внесення змін і доповнень до них, погодження їх з Наглядовою радою та подання на затвердження Загальним зборам; 35) розробка внутрішніх Положень Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що складають службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, інформаційної політики Товариства, про філії, відділення та представництва Товариства і надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; 36) контроль за фінансово-господарською діяльністю дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства; 37) представлення від імені Товариства в якості уповноваженого (виконавчого) органу чи уповноваженої особи інтересів Товариства при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства; 38) укладення від імені власника (власників) колективного договору з трудовим колективом Товариства та виконання його умов; 39) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; 40) прийняття рішення щодо нових видів діяльності Товариства; 41) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 42) забезпечення діяльності Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, роботи апарату управління та ведення архіву Товариства; 43) забезпечення надсилання у випадках та у спосіб, передбачених Статутом Товариства, повідомлень акціонерам, які містять інформацію, визначену законом та цим Статутом; 44) забезпечення через відповідних працівників апарату управління Товариством, його відокремлених та структурних підрозділів виконання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, чинних правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої гігієни та санітарії; 45) вирішення всіх інших питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Компас-Аудит”. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4726 чинне до 24.04.2023 р., видане 24.04.2018 р.Свідоцтво про відповідність систми контролю якості виде на підставі рішення АПУ від 12.07.2018 № 363/5, чинне до 31.12.2023 р.