Річний звіт за 2019 рік
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Склад наглядової ради (за наявності)?
| (осіб) | |
|---|---|
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 5 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| З питань аудиту | X | |
| З питань призначень | X | |
| З питань винагород | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
Д/н
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Винагорода членам Наглядової ради виплачується за цивільно-правовоми договорами. Розмір винагороди встановлюється в цивільно-правовому договорі, який затверджується Загальними зборами. | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будьякі вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Мати освіту кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста за одною із спеціальностей, яка відповідає профілю діяльності Товариства та досвід роботи за спеціальністю не менше п’яти років; мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління; відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин; відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством. Вимоги до членів Наглядової ради прописані в Статуті Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. | X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Усіх членів Наглядової ради було переобранло на повторний строк на підставі рішення Загальних зборів Товариства 25.04.2019 р., протокол № 24 шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради знайомляться зі своїми обов"язками самостійно. Корпоративний секретар, у разі необхідності, консультує членів Наглядової ради, якщо у них виникають питання по внутрішнім документам Товариства. | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради: Протоколи № 15 - № 21 - засідання Наглядової ради попереднього складу. Дата засідання – 24.01.2019 р., протокол № 15. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: призначено проведення чергових Загальних зборів Товариства, визначення першочергових заходів для скликання Загальних зборів Товариства та затвердження графіку заходів з проведення загальних зборів; надано дозвіл директору дочірнього підприємства на відчуження об’єктів нерухомості за ціною не нижче, яка визначена незалежним оцінювачем. Дата засідання – 05.03.2019 р., протокол № 16. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто звіт (включно з дочірніми підприємствами) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р.; розглянуто подання Генерального директора щодо формування порядку денного загальних зборів (з проектами рішень крім кумулятивного голосування); надано згоду директору ДП «Житомирська мехколона» на укладення договору найму житла – квартир з працівниками підприємства; надано згоду Генеральному директору ПрАТ «Київсільелектро» Іванчуку В.І. на укладення договору оренди житла з правом викупу з працівником Товариства; надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» на реалізацію та зняття з обліку та реалізації транспортних засобів; надано дозвіл директору ДП «Черкаська мехколона» ПрАТ «Київсільелектро» Куценку А.Г. на укладання договорів купівлі - продажу з фізичними особами на земельні ділянки та господарських приміщень. Дата засідання – 14.03.2019 р., протокол № 17. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: затверджено проект порядку денного (разом з проектом рішень крім кумулятивного голосування) Загальних зборів Товариства; схвалено звіт Наглядової ради, за підсумками роботи у 2019 році та доручено Голові Наглядової ради Прокопенку М.С. подати звіт на затвердження черговим Загальним зборам Товариства; схвалено звіти Виконавчого органу черговим Загальним зборам Товариства; погоджено проекти ЦПД з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради; затверджені зразки повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства; затверджений незалежний аудитор та договір з ним; надано дозвіл Генеральному директору на реалізацію транспортного засобу. Дата засідання - 18.03.2019 р. протокол № 18 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у 2 на суму тендерах: 30 008 292,00 грн. та на суму 76 392 121,00 грн. та права на укладання (у разі перемоги) договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання – 19.04.2019 р. протокол № 19. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: затверджено остаточний порядок денний з проектами рішень (крім питання кумулятивного голосування); затверджено зразок бюлетеня для голосування з питань порядку денного на Загальних зборах Товариства (крім бюлетенів для голосування для обрання членів Наглядової ради); затверджено склад президії загальних зборів; призначено Голову та секретаря загальних зборів; сформовано тимчасову лічильну комісію. Дата засідання – 15.04.2019 р. протокол № 20 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері по на суму 28 205 246,40 грн. та права на укладання (у разі перемоги) договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання - 22.04.2019 р. протокол № 21. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: визначені кандидатури для внесення до бюлетеня про обрання членів Наглядової ради; затверджений зразок бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства; затверджено річну фінансову інформацію разом з аудиторським висновком; призначено директора ДП «Черкаська мехколона». Протоколи Наглядової ради № 1- 16 – засідання Наглядової ради, обраної на Загальних зборах 25.04.2019 р., протокол № 24. Дата засідання – 25.04.2019 р., протокол № 1. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: обрано Голову Наглядової ради та заступника голови Наглядової ради; внесено зміни до контрактів директорів дочірніх підприємств; внесено зміну до контракту з Генеральним директором; заслухано та прийнято до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за І кв. 2019 р. Дата засідання - 13.05.2019 р. протокол № 2. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: визначено основний вид діяльності Товариства. Дата засідання 16.05.2019 р. протокол № 3 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: дату обліку для складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік та затверджено повідомлення про порядок виплати дивідендів за простими акціями ПрАТ «Київсільелектро». Дата засідання - 22.05.2019 р. протокол № 4 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» на реалізацію та зняття з обліку основних автомобіля. Дата засідання - 05.06.2019 р. протокол № 5 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 10 719 065,18 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання 18.06.2019 р. протокол № 6. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл згоду директору ДП «Житомирська мехколона» на укладення договору найму житла – однокімнатної квартири з працівником підприємства терміном до 3-х років. Дата засідання - 15.07.2019 р. протокол № 7 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 30 285 019,20 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання - 01.08.2019 р. протокол № 8 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 16 486 706,15 грн., та права на укладання Договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру; надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» на реалізацію та зняття з обліку автомобіля. Дата засідання - 08.08.2019 р. протокол № 9 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 12 877 648,86 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання - 08.08.2019 р. протокол № 10 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: визначено додатковий вид економічної діяльності ДП «Житомирська мехколона» для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата засідання – 22.08.2019 р., протокол № 11. Кворум - Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за І-ше півріччя 2019 р. Звіт прийнято до відома. Дата засідання - 29.08.2019 р. протокол № 12 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у 2-х тендерах на суму 16 486 706,15 грн. та 14 326 424,30 грн., а у разі перемоги в тендерах на право на укладання Договорів, пов’язаних із виконанням робіт. Дата засідання – 30.09.2019 р. протокол № 13 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: прийнято рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки квартири з метою укладання договору оренди з правом викупу з працівником Товариства. Дата засідання – 07.11.2019 р. протокол № 14 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл Генеральному директору ПрАТ «Київсільелектро» на продаж основного засобу – екскаватор. Дата засідання – 14.11.2019 р. протокол № 15. Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто звіт Виконавчого органу Товариства разом з ДП за 9 міс. п.т. року задовільною. Звіт прийнято до відома; затверджено ринкову вартість квартири з метою укладання договору оренди з правом викупу з працівником Товариства; надано дозвіл ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 15 665 154,41 грн. та права на укладання Договорів, пов’язаних із виконанням робіт, зазначених в проектній документації по вказаному тендеру. Дата засідання – 03.12.2019 р. протокол № 16 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на участь у тендері на суму 18 539 545,03 грн. та у разі перемоги у тендері - на укладання Договорів, пов’язаних з виконанням робіт зазначених в проектній документації по вказаному тендеру.
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | ні | ні |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? так
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | ні | ні | ні |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | Ревезійна комісія в Товаристві за рішенням Загальних зборів не створюється. | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.