Річний звіт за 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСIЛЬЕЛЕКТРО"
код за ЄДРПОУ 00132457, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, Льва Толстого, 55-А, міжміський код та телефон: (044) 2898455, (044) 2890225
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію kievselelektro.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство ПП “АФ “Компас-Аудит”, 32135020
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 19.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2017 рік. 7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2017 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2018 р для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника) 8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2018 рік. 9. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора Товариства. 10. Обрання Генерального директора. 11. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. 14. Затвердження умов контракту з Генеральним директором. Обрання уповноваженої особи на підписання контракту з Генеральним директором. 15. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 16. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру. 17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2017 р. 18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності. РЕЗУЛЬТАТАИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ: 1-е питання: Обрано лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени лічильної комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 19 квітня 2018 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів. Затверджено регламент Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 2- питання: Затверджено наступний регламент зборів: для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хвл.; співдоповідь (за наявності) – 10 хвл., відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хвл., виступи у дебатах – 05 хвл. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 3-е питання: Роботу Виконавчого органу – Генерального директора в 2017 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт Генерального Директора Товариства про результати роботи за 2017 рік – затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 4-е питання: Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв’язку з чим заходи не розробляються. Звіт Наглядової ради – затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 5-е питання: Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2017 рік затвердити. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 6-е питання: Роботу ПрАТ «Київсільелектро» визнано задовільною. Затверджено консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2017 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 7-е питання: Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» -300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 450,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 270,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 460,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 700,00 тис. грн. (всього 2180,00 тис. грн.). Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника (Засновника) дочірніх підприємств за 2018 р. встановити нормативи прибутку на кінець року 2018 р. дочірніх підприємств, в таких розмірах: : ДП «Вінницька мехколона» -300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 450,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 270,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 460,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 700,00 тис. грн. (всього 2180,00 тис. грн.). Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 8-е питання: Затверджено основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2017 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 9-е питання: Припинено 19 квітня 2018 року повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича, у зв’язку із закінченням строку, на який він був обранийРішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 10-е питання: Обрано Генеральним директором Товариства Іванчука Василя Івановича. Генеральному директору Іванчуку В.І. приступити до виконання своїх обов’язків 20 квітня 2018 року. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 11-е питаняя: Припинено 19 квітня 2018 р. повноваження Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства обраних на Загальних зборах Товариства 20.04.2017 р: Голова Наглядової ради – Прокопенко М.С.; заступник голови Наглядової ради – Колубай В.Я.; члени Наглядової ради - Андрійчук Ф.Ю., Безкоровайний О.І., Міщенко А.М. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 12-е питання: Обрано членами Наглядової ради: Прокопенко М.С., Колубай В.Я.,Безкоровайний О.І.,Андрійчук Ф.Ю.,Будянська Л.А. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 19 квітня 2018 року. Члени Наглядової ради обиралися кумулятивним голосуванням. 13-е питання: Затверджені умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Загальні збори уповноважили Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 14-е питання: Затверджені умови контакту з Генеральним директором Товариства. Уповноважено Голову Наглядової ради підписати, від імені Товариства, контракт з Генеральним директором. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 15-е питання: Товариству направити з власного нерозподіленого прибутку на кінець 2017 року суму в розмірі 3680,00 тис. грн. для покриття збитків Товариства. Направити 3000,00 тис. грн. з чистого консолідованого прибутку на виплату дивідендів.Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 16-е питання: Провести виплату дивідендів за підсумками 2017 року з нерозподіленого прибутку. Встановлено розмір дивідендів на одну просту акцію за 2017 рік в розмірі 0,12 грн. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. в розмірі 3 000,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 17-е питання: Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, з дати, що встановлюється Наглядовою радою Товариства. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства. 18-е питання: Схвалено вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2019 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше: договорів підряду/субпідряду - 400,00 млн. грн.; договорів щодо отримання банківських гарантій – 40,00 млн.грн.; договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або поворотної фінансової допомоги – 20,00 млн. грн. ; договорів поставки матеріальних ресурсів – 20,00 млн.грн. Схвалено вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2019 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства..
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося