Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 74.195
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів 2. Обрання лічильної комісії загальних зборі, встановлення строку її повноваження та затвердження регламенту проведення Загальних зборів. 3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2016 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2017 р для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника) 8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2017 рік. 9. Зміна типу та найменування Товариства. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 11. Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статутів дочірніх підприємств Товариства. 12. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства. 13. Дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради. 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. 15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності. 16. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік. 17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2016 р. РЕЗУЛЬТАТАИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ: 1-е питання: Схвалено затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 02.03.2017р. (протокол №26) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства 20.04.2017 р. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 2-е питання: Обрано лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени лічильної комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 20 квітня 2017 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів. Затверджено регламент Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 3- питання: Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2016 році визнати задовільною, звіт - затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 4-е питання: Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною, звіт – затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 5-е питання: Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 6-е питання: Роботу ПАТ «Київсільелектро» визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2016 рік Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 7-е питання: Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 186,15 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 9,11 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 718,20 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 1042,2 тис. грн. (всього 1955,66 тис. грн.). Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника (Засновника) дочірніх підприємств за 2017 р. встановити нормативи прибутку на кінець року 2017 р. дочірніх підприємств, в таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 208,8 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 231,9 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 156,9 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 463,2 тис. грн., ДП «Чернігівська мехколона» – 319,2 тис. грн. (всього – 1380,00 тис. грн.). Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 8-е питання: Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2017 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 9-е питання: Змінити тип Товариства з публічного на приватне. В зв’язку із зміною типу Товариства - змінити назву з Публічне акціонерне товариство «Київсільелектро» на Приватне акціонерне товариство "Київсільелектро». Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 10-е питання: Затверджено нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважено Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити його державну реєстрацію. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 11-е питаняя: Затверджені нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства. Уповноважено Генерального директора Товариства підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства. Доручено директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів у вановленому законодавством порядку. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 12-е питання: Затверджені Положення «Про загальні збори приватного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Київсільелектро». Положення «Про Загальні збори публічного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про Наглядову раду публічного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про Виконавчий орган публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» втратили чинність. В Положенні «Про забезпечення житлом працівників Товариства та його дочірніх підприємств» слово «публічне» в усіх відмінках замінити на «приватне» в усіх відмінках. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 13-е питання: Дострокове припинено 20 квітня 2017 року повноваження Голови (прокопенко М.С.), заступника голови (Колубая В.Я.) та членів Наглядової ради Товариства (Андрійчука Ф.Ю., Безкоровайного О.І., Міщенко А.М.) обраних на Загальних зборах Товариства 16.04.2015 р. у відповідності до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 14-е питання: Обрано членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування: Безкоровайного О.І. (15771893 голосів); Прокопенко М.С. (14957868 голосів);Міщенко А.М. (14520488 голосів); Колубая В.Я. (16937633 голосів);Андрійчука Ф.Ю. (17049933 голосів). Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 20 квітня 2017 року. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради та його заступника і подати протокол засідання Генеральному директору Товариства. Затверджені умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважено Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. 15-е питання: Схвалено вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2018 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше: договорів підряду - 400,00 млн. грн.; договорів щодо отримання банківських гарантій - 40,00 млн. грн.; договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або поворотної фінансової допомоги - 20,00 млн. грн.; договорів поставки матеріальних ресурсів - 20,00 млн. грн. Схвалено вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2018 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 16-е питання: Товариству направити з нерозподіленого прибутку на кінець 2016 року суму в розмірі 1044,34 тис. грн. на виплату дивідендів. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2016 р. в розмірі 3 000,00 тис. грн. (0,12 грн. на 1 просту акцію).Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 17-е питання: Виплата дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам здійснюється Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється починаючи з дати, що встановлені Наглядовою радою акціонерного товариства. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства.Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.