Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 64.276
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення строку її повноваження. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження звіту про результат фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл чистого/нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2015 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства. 8. Встановлення нормативів чистого прибутку ДП на кінець 2016 року. 9. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік. 10. Затвердження розміру дивідендів за 2015 рік. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку Товариства на кінець 2016 року. 11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2015 р. 12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2016 рік. 13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2015 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради на 2016 рік. 14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності РЕЗУЛЬТАТАИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1-е питання: Обрано лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова О.М., Ткаченко С.П., Калюх В.О., Якобчук О.Є. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 21 квітня 2016 року та припиняються з моменту закриття цих Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 2- питання: Затверджено регламент проведення Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 3- питання: Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2015році визнати задовільною, звіт - затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 4-е питання: Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною, звіт – затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 5-е питання: Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити. Роботу дочірніх підприємства Товариства «Черкаська мехколона», «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 6-е питання: Роботу ПАТ «Київсільелектро» визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 7-е питання: Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству з чистого та нерозподіленого на кінець 2015 року дивідендів на корпоративні права власника підприємств (ПАТ «Київсільелектро») у таких розмірах: ДП "Вінницька МК" - 136,15 тис. грн. (48,00 тис. грн - з чистого прибутку, 88,15 тис. грн - з нерозподіленого прибутку) ДП "Житомирська МК" - 427,72 тис. грн. (427,72 тис. грн - з чистого прибутку) ДП "Кіровоградська МК" - 124,92 тис. грн ( 124,92 тис. грн . - з чистого прибутку). Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 8-е питання: Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника) дочірніх підприємств (ПАТ «Київсільелектро») за 2016 р. встановити нормативи чистого прибутку на кінець року 2016 р. дочірніх підприємств, в таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 174,00 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 193,3 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 130,75 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 385,33 тис. грн., ДП «Чернігівська мехколона» – 266,00 тис. грн., Всього – 1449,38 тис. грн. Рішення прийнято 92,26760817 голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 0,73239183 - утрималось. 9-е питання: Прибуток Товариства в розмірі 1 875,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2015 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 10-е питання: Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2015 рік в розмірі 0,075 грн. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди в розмірі 1 875 000,00 грн. Забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2016 році в сумі не менше – 1350,62 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 11-е питаняя: Виплата дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам здійснюється Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється починаючи з дати, що встановлюється Наглядовою радою Товариства. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 12-е питання: Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2016 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 13-е питання: Затвердити фактичний обсяг витрат за 2015 р. для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в загальній сумі 331,9 тис. грн. та кошторис витрат для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в 2016 р. в загальній сумі 449,9 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 14-е питання: Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2017 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше: ? договорів підряду - 400,00 млн. грн., ? договорів щодо отримання банківських гарантій - 40,00 млн. грн., ? договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або поворотної фінансової допомоги - 20,00 млн. грн.; ? договорів поставки матеріальних ресурсів - 20,00 млн. грн. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2017 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.