Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 2 1
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа X  
Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите поiменне голосування) ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачергові загальні збори Товариства (29.01.2015 р., протокол № 19) відбулися з питання скасування рішення чергових загальних зборів Товариства (17.04.2014 р. протокол № 18) про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Позачергові загальні збори прийняли наступне рішення: Відмінити рішення Загальних зборів Товариства (Протокол № 18 від 17.04.2014 р.) по наступних пунктах: п. 8.3.2 – «Встановити норми використання чистого прибутку на 2014 рік в таких обсягах: ? на виплату дивідендів за 2013 рік – 3750,00 тис. грн.»; п. 8.2.3. – «Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн.» п. 9.3.1. «Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству із нерозподіленого на кінець 2013 року прибутку дивідендів на корпоративні права власника підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 678,00 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 371,00 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» – 0,00 тис. грн., Всього – 1889,00 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. У відповідності до п. 5 Розділу VІ. «Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів» Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів в пресі та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії не публікується та не розміщується. так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні