Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2015
Кворум зборів** 68
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення терміну її повноваження. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду . 4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду . 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2014 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства. Встановлення розміру дивідендів на корпоративні права Засновника (Власника) з чистого /нерозподіленого прибутку ДП на кінець 2015 року. 8. Використання нерозподіленого прибутку Товариства на виплату дивідендів за 2014 рік, в тому числі прийняття рішення про розмір дивідендів. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку за 2015 року. 9. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2014 рік. 10. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради. 12. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора. 13. Обрання Генерального директора. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. 15. Затвердження умов контракту з Генеральним директором 16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 17. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства. Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства у новій редакції. 18. Внесення змін та доповнень до наступних Положень Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган. Затвердження Положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган у новій редакції. 19. Відміна Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсільелектро» 20. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2014 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2015 рік. 21. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2015 року. РЕЗУЛЬТАТАИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1-е питання: Обрано лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова О.М., Ткаченко С.П., Калюх В.О., Якобчук О.Є. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 16 квітня 2015 року та припиняються з моменту закриття цих Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 2- питання: Затверджено регламент проведення Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 3- питання: Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2014році визнати задовільною, звіт - затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 4-е питання: Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною, звіт – затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 5-е питання: Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2014 рік затвердити. Роботу дочірніх підприємства Товариства «Черкаська мехколона» та «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, результати його фінансово-господарської діяльності за 2014 рік затвердити. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 6-е питання: Роботу ПАТ «Київсільелектро» визнати незадовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 7-е питання: Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству з чистого та нерозподіленого на кінець 2014 року дивідендів на корпоративні права власника підприємств (ПАТ «Київсільелектро») у таких розмірах: ДП "Вінницька МК" - 147,50 тис. грн. (124,00 тис. грн - з чистого прибутку, 23,5 тис. грн - з нерозподіленого прибутку) ДП "Житомирська МК" - 400,00 тис. грн. (400,00 тис. грн - з нерозподіленого прибутку) ДП "Кіровоградська МК" - 219,00 тис. грн ( 219,00 тис. грн . - з чистого прибутку). Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника дочірніх підприємств (ПАТ «Київсільелектро») за 2015 р. встановити розмір чистого/нерозподіленого прибутку на кінець року 2015 р. прибуток дочірніх підприємств, в таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 290,00 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 196,00 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн., ДП «Чернігівська мехколона» – 399,00 тис. грн., Всього – 1725,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 8-е питання: Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2014 рік в розмірі 0,075 грн. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди, з нерозподіленого прибутку на кінець 2014 р. в розмірі 1 875 000,00 грн. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Наглядова рада забезпечую розміщення на веб-сторінці KIEVSELELEKTRO.PAT.UA інформацію про: дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими іменними акціями.Забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2015 році в сумі не менше – 2025,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. До цього пункту порядку денного надійшли пропозиції щодо доповнення проекту рішення від акціонерів Наумової Н.В., Грабарчука М.О. 9-е питання: Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2015 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 10-е питання: 16 квітня 2015 року повноваження Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку, на який вони були обрані (3 роки): Голова Наглядової ради - Колубай В.Я. Заступник голови Наглядової ради - Грабарчук М.О. Члени Наглядової ради - Адрійчук Ф.Ю., Герасимович Т.А., Куценко А.Г. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 11-е питання: Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Обраним вважатиметься кандидат, який набрав більшу кількість кумулятивних голосів порівняно з іншими кандидатами. До бюлетеня включені наступні кандидатури (число наданих голосів) : Безкоровайний О.І. (15537030), Прокопенко М.С. (18642405), Колубай В.Я. (14545520), Андрійчук Ф.Ю. (16940460), Міщенко А.М.(14545520), Васянович С.І.(1672530), Герасимович Т.А.(0). Прийнято рішення обрати членів Наглядової ради Товариства: Прокопенка М.С. , Колубая В.Я., Адрійчука Ф.Ю., Безкоровайного О.І.,Міщенка А.М. Пропозиції надійшли від акціонерів: Іванчук В.І., Колотило В.Г., Юрчак С.Я.,Міщенко А.М., Білько Л.С. 10.01.2015 р. від кандитата до Наглядової ради Герасимович Т.А. поступила заява про зняття своєї кандидатури. 12-е питання: Припинити 16 квітня 2015 року повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича, у зв’язку із закінченням строку, на який він був обраний. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 13-е питання: Обрати Генеральним директором Товариства Іванчука Василя Івановича. Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу приступити до виконання своїх обов’язків 17 квітня 2015 року. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. У відповідності до п. 16.15. Статуту Товариства пропозицію щодо кандидатури на Генерального директора внесла Наглядова рада. 14-е питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Загальні збори уповноважують новообраного Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 15-е питання: Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства. Новообраному Голові Наглядової ради, від імені Товариства, підписати контракт з Генеральним директором не пізніше наступного робочого дня після проведення Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 16-е питання: Внести зміни та доповнення до Статут Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.Уповноважити новообраного Генерального директора Іванчука В.І. підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 17-е питання: Внести зміни та доповнення до статутів дочірніх підприємств товариства «Вінницька мехколона», «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Чернігівська мехколона», «Черкаська мехколона» (Додаток 11 до протоколу Загальних зборів). Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств товариства «Вінницька мехколона», «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Чернігівська мехколона», «Черкаська мехколона». Уповноважити новообраного Генерального директора Іванчука В.І. підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариств. Доручити директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів дочірніх підприємств у встановленому законодавством порядку. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. Акціонери, які вносили пророзиції до проекту рішення по цьому питанню: Грабарчук М.О. 18-е питаня: Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства: Положення про Загальні збори ПАТ «Київсільелектро», Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро», Про виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро» (Додатки 12-14 до протоколу Загальних зборів), виклавши їх у нових редакціях. Затвердити наступні Положення ПАТ «Київсільелектро» у нових редакціях: Положення про Загальні збори ПАТ «Київсільелектро», Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро», Про виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро». Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. Акціонери, які вносили пророзиції до проекту рішення по цьому питанню: Грабарчук М.О., Наумова Н.В. 19-е питання: Відмінити Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсільелектро». Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 20-е питання: Затвердити фактичний обсяг витрат за 2014 р. для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в загальній сумі 359,9 тис. грн. та кошторис витрат для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в 2015 р. в загальній сумі 467,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 21-е питання: Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2016 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше: ? договорів підряду - 400,00 млн. грн., ? договорів щодо отримання банківських гарантій - 20,00 млн. грн., ? договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або поворотної фінансової допомоги - 20,00 млн. грн.; ? договорів поставки матеріальних ресурсів - 20,00 млн. грн. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2016 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 29.01.2015
Кворум зборів** 64.402
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів та встановлення терміну її повноваження. 2. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів. 3. Відміна рішення Загальних зборів Товариства від 17 квітня 2014 року про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році (п.п. 8.3.2; 8.3.3.; 9.3.1 Протоколу № 18 від 17 квітня 2014 року). РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1-е питання: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Калюх Віталій Олексійович, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович. Установити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на позачергових Загальних зборах Товариства 29 січня 2015 року та припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (їх представників) які брали участь у зборах. 2-е питання: Для проведення позачергових Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент: ? для основної доповіді з питання порядку денного - 20 хвилин; ? співдоповідь (за наявності) - 10 хвилин; ? відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача -15 хвилин; ? виступи у дебатах - 05 хвилин; ? загальний час виступів у дебатах - 60 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера та кількості належних йому акцій. Жоден із учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. У разі необхідності оголосити перерву у ході Загальних зборів - Голова Зборів самостійно визначає час початку перерви та її тривалість. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (їх представників) які брали участь у зборах. 3-е питання: Відмінити рішення Загальних зборів Товариства (Протокол № 18 від 17.04.2014 р.) по наступних пунктах: п. 8.3.2 – «Встановити норми використання чистого прибутку на 2014 рік в таких обсягах: ? на виплату дивідендів за 2013 рік – 3750,00 тис. грн.»; п. 8.2.3. – «Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн.» п. 9.3.1. «Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству із нерозподіленого на кінець 2013 року прибутку дивідендів на корпоративні права власника підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 678,00 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 371,00 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» – 0,00 тис. грн., Всього – 1889,00 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (їх представників) які брали участь у зборах. Позачергові Загальні збори були скликані на вимогу Виконавчого органу (відповідно до розділу 14 Статут Товариства). Рішення про проведення позвчергових Загальних зборів було принято на засіданні Наглядової ради від 30.12.2014 р. (протокол № 30). Позачергові загальні збори скликалися у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", згідно якої єдиний обов'язковий для всіх акціонерних товариств спосіб повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів - письмове повідомлення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.