Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2014
Кворум зборів** 65.58
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення терміну її повноваження. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду . 4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду . 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2014 рік. 8. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік, в тому числі рішення про виплату дивідендів та їх розмір, та норми його використання на 2014 рік. 9. Розподіл чистого прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік, в тому числі рішення про виплату дивідендів на корпоративні права Товариства, їх розмір та норми його використання на 2014 рік. 10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. 11. Внесення та затвердження змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств. 12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень Товариства. 13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2013 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2014 рік. 14. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2014 року. РЕЗУЛЬТАТАИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1-е питання: Обратно лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова О.М., Андрєєва В.П., ТурчинаІ.В., Якобчук О.Є. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 17 квітня 2014 року та припиняються з моменту закриття цих Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 2- питання: Затверджено регламент проведення Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 3- питання: Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2013році визнати задовільною, звіт - затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 4-е питання: Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною, звіт – затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 5-е питання: Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» та «Черкаська мехколона» у 2013 році визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2012 рік затвердити. Роботу дочірнього підприємства Товариства «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, результати його фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затвердити. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 6-е питання: Консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 7-е питання: Основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2014 рік затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 8-е питання: Затверджено наступне використання прибутку в 2013 році в таких обсягах: на виплату дивідендів за 2012 рік – 3750,00 тис. грн. Встановити норми використання чистого прибутку на 2014 рік в таких обсягах: на виплату дивідендів за 2013 рік – 3750,00 тис. грн. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн. Забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2014 році в сумі не менше – 2025,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 9-е питаняя: Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству із нерозподіленого на кінець 2013 року прибутку дивідендів на корпоративні права власника підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 678,00 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 371,00 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» – 0,00 тис. грн., Всього – 1889,00 тис. грн. Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права власника підприємств залишити нерозподіленим на кінець року прибуток, дочірніх підприємств Товариства у 2014 році, в таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 290,00 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 196,00 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн., ДП «Чернігівська мехколона» – 399,00 тис. грн., Всього – 1725,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 10-е питання: Прийнято рішення про внесння зміни та доповнення до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції; затвердено нову редакцію Статуту Товариства. Генерального директора Товариства уповноважено здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 11-е питання: Прийнято рішення провнесеня зміни та доповнення до статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», «Житомирська механізована колона», «Кіровоградська механізована колона», «Черкаська механізована колона», «Чернігівська механізована колона» виклавши їх у новій редакції. Затверджено нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», «Житомирська механізована колона», «Кіровоградська механізована колона», «Черкаська механізована колона», «Чернігівська механізована колона». Уповноважено Голову Загальних зборів (Генерального директора) Іванчука Василя Івановича підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства. Доручено директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів у встановленому законодавством порядку. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 12-е питання: Прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Київсільелектро», виклавши його у новій редакції та затвердено Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» у новій редакції. Прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «Київсільелектро», виклавши його у новій редакції. Затверджено Положення про Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» у новій редакці. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 13-е питання: Затверджено фактичний обсяг витрат за 2013 р. для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в загальній сумі 388,70 тис. грн. та кошторис витрат для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в 2014 р. в загальній сумі 447,10 тис. грн. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у зборах. 14-е питання: Схвалено вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2015 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше: ? договорів підряду - 400,00 млн. грн., ? договорів щодо отримання банківських гарантій - 20,00 млн. грн., ? договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або поворотної фінансової допомоги - 20,00 млн. грн.; ? договорів поставки матеріальних ресурсів - 20,00 млн. грн. Схвалено вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2015 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.